- Author
- Prengel Marek
- Title
- Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym
- Source
- Bezpieczny Bank, 2003, nr 2 (21), s. 79-90
- Keyword
- Dyrektywy EWG, Pranie brudnych pieniędzy, Przestępczość zorganizowana, Sektor finansowy
EEC directives, Money laundering, Organised crime, Financial sector - Company
- Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Rada Europy
Basel Committee on Banking Supervision, Council of Europe - Abstract
- Omówiono starania mające na celu harmonizację walki z praniem pieniędzy na płaszczyźnie międzynarodowej. Przybliżono ustalenia zapisane w Deklaracji Bazylejskiej ogłoszonej w 1988 roku i dotyczącej zapobiegania przestępczemu wykorzystywaniu systemu bankowego do celów prania pieniędzy; w Zaleceniu nr R (80) 10 Rady Europy z 1980 roku dotyczącym działań skierowanych przeciwko transferom i ukrywaniu środków pochodzących z przestępstwa; w Dyrektywie 91/308/EWG z 1991 roku w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celu prania pieniędzy.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 1429-2939
- Language
- pol
