BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prengel Marek
Tytuł
Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym
Źródło
Bezpieczny Bank, 2003, nr 2 (21), s. 79-90
Słowa kluczowe
Pranie brudnych pieniędzy, Przestępczość zorganizowana, Sektor finansowy, Dyrektywy EWG
Money laundering, Organised crime, Financial sector, EEC directives
Firma/Organizacja
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Rada Europy
Basel Committee on Banking Supervision, Council of Europe
Abstrakt
Omówiono starania mające na celu harmonizację walki z praniem pieniędzy na płaszczyźnie międzynarodowej. Przybliżono ustalenia zapisane w Deklaracji Bazylejskiej ogłoszonej w 1988 roku i dotyczącej zapobiegania przestępczemu wykorzystywaniu systemu bankowego do celów prania pieniędzy; w Zaleceniu nr R (80) 10 Rady Europy z 1980 roku dotyczącym działań skierowanych przeciwko transferom i ukrywaniu środków pochodzących z przestępstwa; w Dyrektywie 91/308/EWG z 1991 roku w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celu prania pieniędzy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu