- Autor
- Prengel Marek
- Tytuł
- Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym
- Źródło
- Bezpieczny Bank, 2003, nr 2 (21), s. 79-90
- Słowa kluczowe
- Dyrektywy EWG, Pranie brudnych pieniędzy, Przestępczość zorganizowana, Sektor finansowy
EEC directives, Money laundering, Organised crime, Financial sector - Firma/Organizacja
- Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Rada Europy
Basel Committee on Banking Supervision, Council of Europe - Abstrakt
- Omówiono starania mające na celu harmonizację walki z praniem pieniędzy na płaszczyźnie międzynarodowej. Przybliżono ustalenia zapisane w Deklaracji Bazylejskiej ogłoszonej w 1988 roku i dotyczącej zapobiegania przestępczemu wykorzystywaniu systemu bankowego do celów prania pieniędzy; w Zaleceniu nr R (80) 10 Rady Europy z 1980 roku dotyczącym działań skierowanych przeciwko transferom i ukrywaniu środków pochodzących z przestępstwa; w Dyrektywie 91/308/EWG z 1991 roku w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celu prania pieniędzy.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1429-2939
- Język
- pol
