BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywacz Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty procederu prania brudnych pieniędzy
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 115-124, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Pranie brudnych pieniędzy, Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, Przestępczość
Money laundering, Anti-money laundering, Crime
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicję, istotę prania brudnych pieniędzy oraz związane z tym uregulowania prawne. Omówiono sposoby wykorzystywania systemu finansowego do legalizowania dochodów. Następnie opisano proceder prania brudnych pieniędzy w Polsce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Backer R.W., The Biggest Loophole in The Free-Market system, "The Washington Quarterly" 1999, No 4.
  2. Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w roku 2003, Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty 2004.
  3. Pranie brudnych pieniędzy, red. J. Grzywacz, SGH, Warszawa 2005.
  4. World Bank, About the World Bank Group za: B. Barlett, The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development, International Economics Group, for the Asian Development Bank, Regional Technical Assistance Project No 5967, Countering Money Laundering in the Asian and Pacific Region, http://www.opgmborg/index_files/ann_meet_doc_2002_/pdf/ADB's%20Economic%20Re-port%20Final.pdf, may 2002.
  5. Wójcik J.W., Pranie pieniędzy, Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Twigger, Warszawa 2002.
  6. Quirk P.J., Money Laundering: Muddying the Macroeconomy, "Finance&Development", March 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu