BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipkowski Wojciech
Tytuł
Nieformalne systemy transferu wartości majątkowych
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 1, s. 123-139
Słowa kluczowe
Transfer pieniężny, Terroryzm, Historia bankowości, Bankowość
Money transfer, Terrorism, Banking history, Banking
Abstrakt
Autor opisuje metody nieformalnego przelewu pieniędzy stosowane na długo przed wynalezieniem bankowości w znaczeniu europejskim na obszarze Świata Arabskiego, Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Autor rozważa zastosowanie nieformalnego systemu transferów na potrzeby finansowania organizacji terrorystycznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Infotrade, Gdańsk 2001
  2. Buczkowski K., Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001
  3. Buencamino L., Gorbunov S., Annual Report 2002-2003, Financial Action Task Force on Money Laundering, 20 czerwca 2003
  4. Buencamino L., Gorbunov S., Informal Money Transfer Systems: Opportunities and Challenges for Development Finance, Discussion Paper of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/2002/DP/26
  5. Carroll L. C. w: Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent, raport opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Interpolu: http://www.interpol.com.
  6. http://www.fatf-gafi.org.
  7. Informal Yalue Transfer Systems, United States Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN Advisory, Issue 33, marzec 2003
  8. Jasiński W., Nowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002
  9. Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998
  10. Kędzierski M., Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy, "Biuletyn" 2002
  11. Laskowska K., Azjatyckie zorganizowane grupy przestępcze, "Prokuratura i Prawo" 2004
  12. Levi M., Following the Criminal and Terrorist Money Trails, w: Criminal Finances and Organizing Crime in Europe, red. P. C. van Duyne, K. von Lampe, J. L. Newell, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2003
  13. Passas N., Cross-border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors, w: Upperworld and Underworld in Cross-border Crime, red. P. van Duyne, K. von Lampe, N. Passas, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2002
  14. Passas N., Informal value transfer systems and criminal organisations: a study into so-called underground banking systems, Ministerstwo Sprawiedliwości Holandii, 1999
  15. Pływaczewski E.W., Kędzierzyńsi M., Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy, "Biuletyn" 2002, nr 1
  16. Prengel M., Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002
  17. Rau Z., Przestęczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
  18. Report on Money Laundering Typologies 2002-2003, Financial Action Task Force on Money Laundering, 14 lutego 2003
  19. Suendorf U., Geldwäsche. Eine kriminologische Untersuchung, Bundeskriminalamt (BKA) Polizei+Forschung, Luchterhand, Neuwied 2001
  20. Wójcik J. W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu